Op donderdag 7 november 2024 organiseert de Kansspelautoriteit het allereerste Wwft Webinar. Een must voor beleidsbepalers die verantwoordelijk zijn voor de Wwft en voor compliance officers met verantwoordelijkheden op het gebied van AML en/of MLRO's.

In drie korte presentaties, Nederlands gesproken, gaan de sprekers in op verschillende onderdelen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verwacht veel best practices en voorbeelden uit de praktijk. Bij de laatste presentatie schuift Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aan.

Deelname is gratis! We kunnen ons goed voorstellen dat u met meerdere collega's het webinar wil bijwonen. Om technische redenen vragen we de deelnemers om zich allemaal individueel in te schrijven. We kijken uit naar uw online deelname!

Vragen

Heeft u alvast een vraag over de Wwft aan één van de sprekers? Mail uw vraag uiterlijk op maandag 4 november 2024 naar info@kansspelautoriteit.nl. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens het Wwft Webinsr.

Agenda

Presentatie 1 | Onderzoek door de Ksa: van beleid tot risicobeoordeling

Hoe steekt de Ksa haar onderzoeken in? Hoe ziet zo’n onderzoek er eigenlijk uit? En wat voor stukken ontvangt de Ksa graag van de aanbieder? De eerste presentatie wordt gegeven door Leonie Kroon, senior toezichthouder Wwft bij de Ksa. Zij gaat onder andere in op de verplichting tot het opstellen van een risicobeoordeling (2b Wwft) en beleid en procedures (2c Wwft). Risico's beheers je niet op papier. Hoe maak je de risicobeoordeling en beleid het meest effectief?

Presentatie 2 | Cliëntenonderzoek

In de tweede presentatie komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod. Danique Jongepier en Erik Buis, toezichthouders bij de Ksa, vertellen over cliëntenonderzoek en in het bijzonder over identificatie en verificatie van de identiteit en het onderzoek naar de bron van de middelen. U hoort wat de Ksa graag ziet qua analyse en de vastlegging daarvan.

Presentatie 3 | Ongebruikelijke transacties

Hoe zien ongebruikelijke transacties eruit? Wat en hoe moet er gemeld worden? En waarom is het belangrijk om deze te melden? De derde en laatste presentatie wordt gegeven door Lennart Hietkamp, toezichthouder bij de Ksa, samen met Rebecca van Essen van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Aan de hand van het wettelijk kader en de leidraad praten zij u bij over het hoe, wat en waarom van het melden van ongebruikelijke transacties.

De presentaties worden na afloop met de deelnemers gedeeld.

Wwft Webinar – Kansspelautoriteit